регистрация оффшорных компаний, второе гражданство
начало карта сайта контакты
Регистрация оффшорных компаний, второе гражданство, оптимизация налогов оффшорные компании, второе гражданство
о компании услуги наши цены заказ информация

Услуги для оффшорных компаний
Классические оффшоры
Компании в Европе
Компании в Америке
Компании в Азии
Компании в Африке
Компании в Австралии и Новой Зеландии
Оффшорные Банки
Оффшорные Трасты
Оффшорные Финансовые компании
Оффшорные Инвестиционные Фонды
Оффшорные Страховые и перестраховочные компании
Оффшорные Транспортные компании
Оффшорные Холдинговые компании
Оффшорные Клубы
Оффшорные Казино
Оффшорный процессинговый центр
Легализация документов оффшорной компании
Банковские счета оффшорной компании
Второе гражданство, паспорт и вид на жительство
Юридические услуги для российских и оффшорных компаний
Моссак Фонсека – проблемы с агентом?
Обмен информацией – пора решать
оффшор консультации по телефону офшор  Телефон, WhatsApp, Viber:
оффшор консультации по телефону офшор  Лондон +447714245659
достоинства НПК ВЕСТА достоинства

Банковский оффшорный счет

Банковский оффшорный счёт вовсе не обязательно открывать по месту регистрации компании и значения имеют лишь те требования, которые предъявляются к банку, ну и, конечно, условия, на которых тот или иной банк работает со своими клиентами.

События сентября 2001 года в США резко ужесточили порядок открытия счетов во всех банках мира. В дополнение к тому, что все крупные международные банки традиционно строги к своим клиентам и не стремятся открывать счета оффшорным компаниям, ныне действующие правила открытия счетов порой доводят эту процедуру до абсурда.

Все банки мира следуют правилу «Знай своего клиента», но если ещё десять лет назад это было вызвано исключительно необходимостью тщательной проверки клиента банком, прежде чем выдать ему кредит, то наше время смысловое содержание этого правила кардинально изменилось. Банки вынуждены знать своего клиента из-за угрозы «отмывания» денег через корпоративные и личные счета, открываемые клиентами. Собственно банки опасаются не самого отмывания как такового, а негативных последствий в случае обнаружения причастности банка к обороту незаконно заработанных средств.

Однако единства среди членов международного сообщества в этом вопросе нет. Все страны безоговорочно признают «грязными» деньги, полученные только от наркобизнеса, незаконной торговли оружием, работорговли и экспорта проституции. Что касается нарушений налогового законодательства, то государства зачастую придерживаются различных точек зрения.

Практически все страны современного мира, включая подавляющее большинство оффшорных юрисдикций, официально объявили войну «отмыванию» денег, приняв соответствующие законы и разработав методики, согласно которой финансовые институты, юристы, корпоративные агенты и иные участники рынка регистрации компаний и открытия счетов, должны всесторонне помогать выявлять «отмываемые» деньги на любой стадии. Игнорирование этих законов и методик грозит отзывом лицензий.

Интересно, что в соответствии с этими законами обвинение в отмывке денег может быть предъявлено «… даже при отсутствии юридического заключения о виновности лица в преступной деятельности, которая может быть установлена на основании случайных или других фактов без обязательного расследования для доказательства обвинения».

«Отмывание» денег в современном мире считается не меньшим грехом, чем наркомания, и с ним ведётся столь же бескомпромиссная борьба.

Открытие счета в иностранном банке

Тем не менее, если быть готовым к ответам на вопросы банкиров, запастись рекомендациями и терпением, то оффшорный счёт открыть можно практически везде, помня, однако, что о так называемой банковской тайне в современном мире можно забыть. Законы о банковской тайне не столь понятны и прозрачны, как их трактуют банкиры. Поэтому если успех какого-либо проекта целиком и полностью зависит от соблюдения банковской секретности, лучше кардинальным образом пересмотреть его или вовсе отказаться, потому что абсолютной банковской тайны не существует и практически все страны современного мира активно обмениваются информацией.

Если Вам требуется открытие счета в иностранном банке, обратитесь за консультацией к специалистам нашей компании. Во многом выбор банка в большей степени определяется тем, как будет использоваться расчетный счет. Открытие счета в иностранном банке может быть связано с текущей деятельностью компании или с сохранением уже заработанных средств. Зачастую все банки предлагают как сберегательные, так и расчетные счета. Однако условия по таким счетам варьируются от банка к банку. Поэтому и требуется обратиться к эксперту для того, чтобы выбрать оптимальный вариант, который подходит именно Вам.


версия для печати
  
| оффшор Аруба | оффшор Багамы | оффшор Белиз | оффшор BVI | оффшор Гибралтар | оффшор Гонконг |
| оффшор Гернси, Джерси и Олдерни | оффшор Доминика | оффшор Кипр | оффшор Коста-Рика | оффшор Лабуан |
| оффшор Либерия | оффшор Лихтенштейн | оффшор Мадейра | оффшор Маврикий | оффшор Невис | оффшор Панама |
| оффшор Сейшелы | оффшор Сент Винсент и Гренадины | оффшор Сингапур | оффшор США |  оффшор Южая Африка |

начало
карта сайта вверх
© "НПК ВЕСТА" 1992-2014 г. Тел., WhatsApp, Viber +447714245659 E-mail: e-mail