регистрация оффшорных компаний, второе гражданство
начало карта сайта контакты
Регистрация оффшорных компаний, второе гражданство, оптимизация налогов оффшорные компании, второе гражданство
о компании услуги наши цены заказ информация

Услуги для оффшорных компаний
Классические оффшоры
Компании в Европе
Компании в Америке
Компании в Азии
Компании в Африке
Компании в Австралии и Новой Зеландии
Оффшорные Банки
Оффшорные Трасты
Оффшорные Финансовые компании
Оффшорные Инвестиционные Фонды
Оффшорные Страховые и перестраховочные компании
Оффшорные Транспортные компании
Оффшорные Холдинговые компании
Оффшорные Клубы
Оффшорные Казино
Оффшорный процессинговый центр
Легализация документов оффшорной компании
Банковские счета оффшорной компании
Второе гражданство, паспорт и вид на жительство
Юридические услуги для российских и оффшорных компаний
Моссак Фонсека – проблемы с агентом?
Обмен информацией – пора решать
оффшор консультации по телефону офшор  Телефон, WhatsApp, Viber:
оффшор консультации по телефону офшор  Лондон +447714245659
достоинства НПК ВЕСТА достоинства

Оффшорный процессинговый центр

Учитывая широкомасштабный выход международного бизнеса в Интернет, потребность организации своего процессингового оффшорного центра становится для многих компаний очень важной. Приведём пример того, как это может быть организовано в Панаме.

В соответствии с действующим законодательством панамская компания, планирующая специализироваться в качестве процессингового оффшорного центра, обязана получить в Панаме коммерческую лицензию типа «А» (Licencia Commercial Tipo «A»).

В соответствии с законодательством любая компания, лицензированная в Панаме для ведения какого-либо бизнеса в сфере финансов, ОБЯЗАНА ИМЕТЬ РАЗВЁРНУТЫЙ ОФИС В ПАНАМЕ, откуда фактически будет идти управление компанией и её банковскими счетами, где будут храниться все её документы, доступные, при необходимости, проверяющим органам Панамы. Если компания имеет намерение осуществлять предпринимательскую деятельность на территории республики Панама она должна быть зарегистрирована в Едином Реестре налогоплательщиков управления генерального директората Министерства по налогам и сборам.

Для того, чтобы обратиться за получением лицензии типа «А» для организации в Панаме процессингового центра, панамская компания должна предоставить следующие документы:

  • подробный бизнес-план предполагаемой деятельности компании с указанием суммы капитала, который компания планирует вложить в дело, а также источников происхождения денежных средств, инвестируемых в бизнес компании;
  • копии свидетельства о регистрации и Устава компании;
  • подтверждение наличия здесь офиса компании, а также телефонных и факсовых линий, зарегистрированных на панамский адрес компании;
  • заверенные копии удостоверений личности и водительских прав директоров, владельцев и доверенных лиц компании;
  • заключение панамского аудитора о подписанном и оплаченном капитале компании;
  • два банковских референса и один референс от юриста, аудитора или лицензированного финансового консультанта на директоров, владельцев и доверенных лиц компании;
  • биографии директоров, владельцев и доверенных лиц компании;
  • заверенные копии счетов по кредитным картам, а также счетов на оплату коммунальных услуг директорами, владельцами и доверенными лицами компании.

Чтобы открыть в Панаме расчетный счёт для авторизации оплат клиентов по картам VISA, MASTERCARD и т.п. (merchant account), компании (в дополнение к указанным выше документам) потребуется, в частности, предъявить такую информацию и документы, как:

  • интернет-адрес компании;
  • страна, в которой находится сервер компании, и имя провайдера интернет-услуг;
  • предполагаемое число и объём операций в месяц;
  • валюта обслуживания платежей по кредитным картам;
  • виды программного обеспечения, предполагаемого для работы процессингового центра, включая протоколы безопасности, шифровки, ограничения доступа, сохранения данных, антивирусные программы и т.п.

Банк также может потребовать личной встречи в Панаме с директорами, владельцами и доверенными лицами компании.

Если компания предполагает организовать процессинговый оффшорный центр для авторизации оплат неограниченного числа клиентов, то банк её обяжет раскрыть информацию о каждом клиенте компании для соответствующей правилу «знай своего клиента» идентификации.

Если компания - процессинговый центр предполагает привлекать профессиональных бухгалтеров в Панаме, то расходы на эти услуги могут составить ежегодно до US$25000.

Необходимо иметь в виду, что получение лицензии для процессинговой компании и открытие расчетного счёта в Панаме могут занимать несколько месяцев, а стоимость такого проекта, включая организацию офиса, обслуживание интернет-технологий и ежегодную оплату сопутствующих профессиональных услуг, весьма высока.


версия для печати
  
| оффшор Аруба | оффшор Багамы | оффшор Белиз | оффшор BVI | оффшор Гибралтар | оффшор Гонконг |
| оффшор Гернси, Джерси и Олдерни | оффшор Доминика | оффшор Кипр | оффшор Коста-Рика | оффшор Лабуан |
| оффшор Либерия | оффшор Лихтенштейн | оффшор Мадейра | оффшор Маврикий | оффшор Невис | оффшор Панама |
| оффшор Сейшелы | оффшор Сент Винсент и Гренадины | оффшор Сингапур | оффшор США |  оффшор Южая Африка |

начало
карта сайта вверх
© "НПК ВЕСТА" 1992-2014 г. Тел., WhatsApp, Viber +447714245659 E-mail: e-mail