регистрация оффшорных компаний, второе гражданство
начало карта сайта контакты
Регистрация оффшорных компаний, второе гражданство, оптимизация налогов оффшорные компании, второе гражданство
о компании услуги наши цены заказ информация

Услуги для оффшорных компаний
Классические оффшоры
Компании в Европе
Компании в Америке
Компании в Азии
Компании в Африке
Компании в Австралии и Новой Зеландии
Оффшорные Банки
Анжуан
Багамские острова
Сейшельские острова
Оффшорные Трасты
Оффшорные Финансовые компании
Оффшорные Инвестиционные Фонды
Оффшорные Страховые и перестраховочные компании
Оффшорные Транспортные компании
Оффшорные Холдинговые компании
Оффшорные Клубы
Оффшорные Казино
Оффшорный процессинговый центр
Легализация документов оффшорной компании
Банковские счета оффшорной компании
Второе гражданство, паспорт и вид на жительство
Юридические услуги для российских и оффшорных компаний
Моссак Фонсека – проблемы с агентом?
Обмен информацией – пора решать
оффшор консультации по телефону офшор  Телефон, WhatsApp, Viber:
оффшор консультации по телефону офшор  Лондон +447714245659
достоинства НПК ВЕСТА достоинства

Багамские острова

Основать банк на Багамских островах чрезвычайно трудно, и шанс добиться успеха в этом деле есть только у финансовых учреждений, обладающих весьма высокой международной репутацией и которые в состоянии повысить престиж страны как финансового центра.

Учредителям необходимо подготовить план финансовой деятельности создаваемого банка на ближайшие 3-5 лет, предъявить регистрационным органам независимые рекомендации, а также доказать наличие опыта банковской деятельности. Независимый аудитор должен подтвердить, что владельцы будущего банка обладают крупными денежными средствами, находящимися в их собственном распоряжении.

Минимальное число акционеров, которые не должны каким-либо образом финансово зависить друг от друга - 5. Акции между ними распределяют таким образом, что ни один из акционеров не вправе иметь преимущества при принятии решений банком.

Законом о регулировании деятельности банков и трастовых компаний на Багамских островах от 1965 г. предусмотрена выдача ряда лицензий, которые в целом можно классифицировать следующим образом:

  • лицензия уполномоченного дилера, которая даёт право банку вести операции с золотом и всеми иностранными валютами. Такой банк вправе открывать и обслуживать текущие, депозитные и иные счета клиентов;
  • лицензия уполномоченного агента, которая позволяет банку осуществлять операции с ценными бумагами в валюте Багамских островов и иностранной валюте, а также принимать ценные бумаги на хранение;
  • лицензия трастовой компании, в соответствии с которой  банк имеет возможность действовать в качестве поверенного управляющего активами своих клиентов;

В каждой лицензии указывается, кем является лицензиат для валютного контроля: резидентом или нерезидентом. Лицензия резидентного банка (или трастовой компании) даёт право вести операции только в багамских долларах, но с разрешения Департамента по валютному контролю - также и в иностранной валюте, а лицензия нерезидента - осуществлять операции с ценными бумагами в иностранной валюте от имени клиентов нерезидентов.

Лицензии могут быть как генеральными, предоставляя право банку оказывать услуги неограниченному числу клиентов, так и ограниченными по видам деятельности. Минимальный размер уставного капитала банка с генеральной лицензией составляет US$ 1 000 000, а минимальный капитал банка с ограниченной лицензией для обслуживания заранее определённого круга лиц – US$ 100 000.

После того как банк зарегистрирован, уставный капитал может быть использован для кредитования, но выдача кредитов в полном размере уставного фонда только одному заёмщику - запрещена.

Ежегодный аудиторский отчёт о деятельности банка надлежит публиковать в официальной газете Багамских островов. Дополнительно власти вправе запрашивать информацию, касающуюся самого банка и его акционеров или бенефициарных владельцев.

На Багамах весьма щепетильно относятся к сохранению банковской секретности. Рассматривая любой запрос о раскрытии информации, касающейся того или иного банка, Верховный суд исходит, прежде всего, из интересов страны как международного финансового центра. С одной стороны, к сохранению тайны предъявляют самые жёсткие требования, а с другой - делают все, чтобы воспрепятствовать использованию в криминальных целях финансовых институтов и обычных компаний.

Ежегодные государственные пошлины за лицензии выплачивают на Багамских островах в следующих размерах:

  • US$ 160 000 – за генеральную лицензию уполномоченного дилера и агента;
  • US$ 100 000 – за ограниченную лицензию уполномоченного дилера;
  • USD 60 000 - за ограниченную лицензию уполномоченного агента;
  • USD 5 000 - за ограниченную лицензию трастовой компании.

Регистрация банка и выдача банковской лицензии на Багамах занимают до шести месяцев.


версия для печати
  
| оффшор Аруба | оффшор Багамы | оффшор Белиз | оффшор BVI | оффшор Гибралтар | оффшор Гонконг |
| оффшор Гернси, Джерси и Олдерни | оффшор Доминика | оффшор Кипр | оффшор Коста-Рика | оффшор Лабуан |
| оффшор Либерия | оффшор Лихтенштейн | оффшор Мадейра | оффшор Маврикий | оффшор Невис | оффшор Панама |
| оффшор Сейшелы | оффшор Сент Винсент и Гренадины | оффшор Сингапур | оффшор США |  оффшор Южая Африка |

начало
карта сайта вверх
© "НПК ВЕСТА" 1992-2014 г. Тел., WhatsApp, Viber +447714245659 E-mail: e-mail